Philippine Central Bank tightens rules on transactions over 500,000 pesos

Inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na sumailalim sa mas mahigpit na pagsusuri ang lahat ng transaksyon na lalampas sa 500,000 piso (US$ 8,700) bilang bahagi ng bagong hakbang laban sa money laundering.

Kasabay ito ng kampanya ng gobyerno laban sa katiwalian sa mga proyekto ng imprastruktura, kung saan higit sa 100 bank account na konektado sa mga kontratista at opisyal ng pamahalaan ang na-freeze na.

Ayon sa sirkular na inilabas noong Setyembre 18, ang mga transaksyon na lalampas sa itinakdang halaga — kabilang ang mga tseke, online transfer, direktang deposito, at digital payments — ay dapat na ma-trace. Ayon sa BSP, layunin ng panukala na palakasin ang pag-iwas sa paggamit ng cash sa mga ilegal na gawain at pataasin ang tiwala sa sistemang pinansyal.

Pinahintulutan din ng BSP ang mga bangko na magtakda ng mas mababang limitasyon para sa masusing pagbabantay, batay sa kanilang sariling pagsusuri sa panganib at kalagayang pinansyal ng kanilang mga kliyente.

Source: Reuters